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诈骗客户23万美元 大华银行前客户经理被禁业10年

2020-03-1917:26:53来源:和讯网作者:苏菲

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3月19日,从新加坡金融管理局官网获悉,大华银行前客户经理Yap Bin Chun收到监管罚单,被禁业10年。

罚单显示,新加坡金融管理局根据相关规定,对Yap Bin Chun作出禁业十年的处罚,要求其不得在金融咨询公司提供金融咨询服务、参与管理、担任董事以及成为其主要股东;不得参与证券期货公司管理、担任董事以及成为其主要股东。

此前,Yap Bin Chun曾实施诈骗两次,共骗得23.81万美元。

在大华银行工作期间,Yap Bin Chun利用客户签名,从客户单位信托投资中骗取现金。

据处罚信息披露,Yap Bin Chun得知客户在相当长的一段时间内将不在新加坡,便让客户在空白表格上签名。Yap Bin Chun利用空白表格赎回客户的单位信托、开设新银行帐户并申请借记卡,从而从客户的单位信托投资中提取赎回收益,并且不被客户发现。经统计,Yap Bin Chun共从客户的单位信托投资中骗取21.81万美元。

同时,在因上述违法行为被警方调查时期间,Yap Bin Chun又一次实施犯罪。他向第二名受害人谎称其需要保释金,骗取2万美元。

最终,Yap Bin Chun被控犯有欺诈罪和伪造罪,法院判处监禁42个月。

责任编辑:冯莉(EN015)

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